UIF INVESTIGA A GOBERNADORES Y A SUPER DELEGADOS POR PRESUNTO LAVADO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene abiertas dos investigaciones en contra de superdelegados estatales del Gobierno federal y de Gobernadores en ejercicio de funciones, declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
En las inmediaciones de Palacio Nacional, Nieto afirmó que la dependencia a su cargo mantiene vigilancia directa sobre los funcionarios encargados de programas de bienestar denunciados ante la SFP.
“La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular”, declaró.
Además confirmó que se analizan eventuales casos de lavado de dinero relacionados con Gobernadores y ex Mandatarios.
“Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con Gobernadores y ex Gobernadores y vamos a seguir con esa línea”, expresó.
El 24 de octubre Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, reveló que existen 12 denuncias en contra de diez de los superdelegados.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, comentó la Secretaria durante su comparecencia de este jueves en la Cámara de Diputados.
Sobre la indagatoria iniciada contra Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que hay más funcionarios bajo la lupa.
“Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática”, señaló.
No descartó que las investigaciones se estén realizando con miras en algún otro ex Secretario, pero descartó la posibilidad de dar datos “por el sigilo de las investigaciones”.